Quand l'utiliser
- Premier appel de découverte ou retour de formulaire client
- Ouverture de dossier avant demande de pièces complémentaires
- Mise à jour lorsque la situation familiale a changé récemment
Questionnaire client
Identité
Trame de base pour fiabiliser les informations personnelles, la situation familiale et les coordonnées utiles dès le premier échange.
Usage
Ce questionnaire doit sortir l'information utile
Obtenir une fiche identité exploitable immédiatement pour ouvrir le dossier et éviter les corrections tardives sur l'état civil ou les pouvoirs.
Pièces à demander si besoin
- Copie de pièce d’identité recto-verso en cours de validité.
- Livret de famille ou extrait d’acte si la situation le justifie.
- Contrat de mariage, convention de PACS, jugement de divorce ou procuration si utile.
Questions
Trame à reprendre en rendez-vous, au téléphone ou par email
Rester court, concret et exploitable. Chaque groupe peut être repris tel quel ou condensé selon le dossier.
État civil
- Nom, prénoms, date et lieu de naissance ?
- Nationalité actuelle et éventuelle double nationalité ?
- Profession et employeur si utile au dossier ?
Coordonnées
- Adresse postale actuelle complète ?
- Téléphone direct et email de contact à privilégier ?
- Souhaitez-vous que les échanges passent aussi par une autre personne ?
Situation familiale
- Marié, pacsé, en concubinage, séparé, divorcé, veuf ?
- Date du mariage ou du PACS et lieu si concerné ?
- Existe-t-il un contrat de mariage, une convention modificative ou une procédure en cours ?
Représentation et capacité
- Signez-vous personnellement ou via procuration ?
- Existe-t-il une mesure de protection, une habilitation ou un mandat ?
- Y a-t-il un coïndivisaire, conjoint ou représentant à associer dès maintenant ?
Alertes
Réponses qui méritent une vérification ou une remontée
Ces points ne bloquent pas toujours, mais ils justifient rarement de continuer sans recadrage.
- État civil discordant selon les échanges ou les pièces reçues.
- Adresse de résidence et adresse de correspondance différentes sans explication claire.
- Pouvoir de signer incertain ou dépendant d’un tiers non encore identifié.
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